مقاله پولشویی

مقاله پولشویی

دانلود فایل

بخشهایی از متن:پول‌شویی به مشروع جلوه دادن پول‌هایی که از راههای غیر قانونی و نامشروع بدست می‌آیند با استفاده از روش‌هایی که باعث پنهان شدن منشاء غیر قانونی آن پول‌ها می‌شوند، گفته می‌شود.تعریفپول‌شویی فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می یابد. به عبارت دیگر پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف به پولهای تمیز تبدیل گردیده و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود.طبق تعریف قانون مبارزه با پولشویی در ایران[۱]، جرم پولشویی عبارت است از:الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجهٔ ارتکاب جرم به دست آمده باشد؛ب- تبدیل، مبادله، یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد؛ج- اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیّت واقعی، منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی، یا مالکیّت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجهٔ جرم تحصیل شده باشد….سهمی که دولت از محل فروش سهام در بنگاههای مشمول اصل 44 به دست می آورد را به هیچ وجه نمی‌تواند بعنوان بودجه جاری استفاده کند و بایدتمامی یا درصد بالایی از آن را برای افزایش سرمایه گذاری در بانکها برای حمایت از سرمایه گذاری در بخش خصوصی انجام دهد.اجرای صحیح اصل 44 موجب فساد زدایی از ساختار اقتصاد کشور استبه اجرای فرمان 8 ماده‌ای رهبر انقلاب کم توجهی شده است*    تجربه نشان داده به میزانی که اقتصاد کشور رقابتی شود و بخش خصوصی میدان دار فعالیت‌های اقتصادی گردد، فساد اداری و اقتصادی نیز کاهش می یابد.*    مهمترین راهکار اجرایی شدن فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی را کوچک شدن دولت، اجرایی شدن اصل 44، تغییر ساختاری اداری و اقتصادی کشور و گردش آزاد اخبار و اطلاعات دانست.به دلیل برخی مباحث‌ سیاسی و جناحی به نظر می‌رسد به فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی کم توجهی و حتی بی‌توجهی شده است و گام موثری در اجرایی شدن این فرمان برداشته نشده است. منبع دارد.

  • پایان نامه بررسی اثرات استقرار نظام تضمین كیفیت ایزو 9000 بر عملكرد شركت توزیع نیروی برق جنوب غرب تهران

    پایان نامه بررسی اثرات استقرار نظام تضمین كیفیت ایزو 9000 بر عملكرد شركت توزیع نیروی برق جنوب غرب تهران,پروژه بررسی اثرات استقرار نظام تضمین كیفیت ایزو 9000 بر عملكرد شركت توزیع نیروی برق جنوب غرب تهران,تحقیق بررسی اثرات استقرار نظام…

  • ترانسفورماتور خشک

    ترانسفورماتور خشک,نگهداری و پشتیبانی، حمل و نقل و طراحی شهری دانلود فایل نگهداری و پشتیبانی، حمل و نقل و طراحی شهری در ابتدای این پروژه به معرفی تعاریفی کوتاه و اجمالی در مورد خازن و ساختمان آن و همچنین چگونگی…

  • بررسی قابلیت بهره برداری از نگرش(SOA (Service Oriented Architecture در چارچوب MDA (Model Driver Architecture)

    بررسی قابلیت بهره برداری از نگرش(SOA (Service Oriented Architecture در چارچوب MDA (Model Driver Architecture),دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسش,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار دانلود فایل بررسی…

  • پروژه کارآفرینی طرح تولید کیک و کلوچه

    پروژه کارآفرینی طرح تولید کیک و کلوچه,پروژه کارافرینی طرح تولید کیک و کلوچه,توجیه اقتصادی طرح تولید کیک و کلوچه,تولید,دانلود پروژه طرح تولید کیک و کلوچه,دانلود کارآفرینی طرح تولید کیک و کلوچه,طرح,طرح توجیه فنی طرح تولید کیک و کلوچه,طرح توجیهی طرح…

  • طرح توجیهی طراحی نرم افزار وصفحات وب

    صفحات وب,طراحی نرم افزار,طرح توجیهی,طرح توجیهی طراحی نرم افزار وصفحات وب دانلود فایل طرح توجیهی   طراحی نرم افزار وصفحات وب موضوع طرح   isp نوع تولیدات نرم افزار وپکیج کامپیوتری  صفحات وب نصب شبکه تعدادشاغلین 9 نفر نوع تولیدات : مشخصات…

  • پرسشنامه سیاهه پرخاشگری اهواز (AAI)زاهدی فر و همکاران (1379)

    پرسشنامه سیاهه پرخاشگری اهواز (AAI)زاهدی فر و همکاران (1379) دانلود فایل پرسشنامه سیاهه پرخاشگری اهواز  (AAI)زاهدی فر و همکاران (1379) منابع زاهدی فر، شهین، نجاریان، بهمن و شکرکن، حسین (1379). ساخت و اعتبار یابی مقیاسی برای سنجش پرخاشگری. مجله ی…

  • مقاله اهمیت توجه به اعتیاد زنان

    مقاله اهمیت توجه به اعتیاد زنان دانلود فایل آیا زنان باید در اولویت مبارزه با مواد مخدر قرار گیرند؟ امروزه به ویژه در دوران گسست و عبور از دوران پدرسالارانه روابط انسان‏ها در جامعه‏ای كه به جز خانواده و دولت…

  • طرح توجیهی پرورش مرغ گوشتی به ظرفیت 10000 قطعه

    پروژه کارافرینی پرورش مرغ گوشتی به ظرفیت 10000 قطعه,توجیه اقتصادی پرورش مرغ گوشتی به ظرفیت 1,دانلود پروژه پرورش مرغ گوشتی به ظرفیت 10000 قطعه,دانلود کارآفرینی پرورش مرغ گوشتی به ظرفیت 10000 قطعه,طرح توجیه فنی پرورش مرغ گوشتی به ظرفیت 10000…

  • پایان نامه جوان

    پایان نامه جوان دانلود فایل پایان نامه  جوان  فهرست مطالب عنوان                                                                                                           صفحه فصل اول: شخصیت انسانی ومعنی جوان بخش اول: هویت یابی                                                                                                    2 بخش دوم: معنی جوان ونوجوان                                                                                     4      درباره جوان                                                                                                             5 فصل دوم: بلوغ روانی واجتماعی جوان…

  • پرسشنامه سبک یادگیری

    پرسشنامه سبک یادگیری دانلود فایل پرسشنامه سبک یادگیری پاسخها به صورت بلی و خیر بوده و سوال 1 تا 10 مربوط به سبک یادگیری دیداری و سوال 11 تا 20 مربوط به سبک یادگیری شنیداری است .

  • تحقیق در مورد سفته و نحوه مطالبه آن

    تحقیق در مورد سفته و نحوه مطالبه آن دانلود فایل بخشی از متن: یکی از اسناد تجاری که اشخاص عادی و بازرگانان در معاملات خود از آن استفاده می کنند «سفته» است. سفته یک سند تعهد پرداخت است که در…

  • پروژه کارافرینی وضعیت فروش در فروشگاه تایپ و لوازم التحریر

    پروژه کارافرینی وضعیت فروش در فروشگاه تایپ و لوازم التحریر,دانلود پروژه وضعیت فروش در فروشگاه تایپ و لوازم التحریر,دانلود کارآفرینی وضعیت فروش در فروشگاه تایپ و لوازم التحریر,طرح توجیه فنی وضعیت فروش در فروشگاه تایپ و لوازم التحریر,طرح توجیهی وضعیت…

  • انواع سنسورها و اهمیت كاربرد آنها

    انواع سنسورها و اهمیت كاربرد آنها دانلود فایل انواع سنسورها و اهمیت كاربرد آنها با پیشرفت سریع تكنیك اتوماسیون و پیچده تر شدن پروسه های صنعتی و كاربرد روز افزون این شاخه از تكنیك نیاز شدیدی به كاربرد سنسورهای مختلف…

  • پایان نامه و پروژه اصول تقطیر نفت خام

    اصول تقطیر نفت خانم,پایان نامه و پروژه اصول تقطیر نفت خام,پروژه,پروژه اصول تقطیر نفت خام,پژوهش,پژوهش اصول تقطیر نفت خام,پلیمر,تحقیق,تحقیق اصول تقطیر نفت خام,تقطیر نفت خام,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,محصولات نفتی,مقاله,مقاله اصول تقطیر نفت خام,نفت,نفت خام دانلود فایل اصول تقطیر نفت…

  • آشنایی با محاسبات ابری و تحمل پذیری خطا

    آشنایی با محاسبات ابری و تحمل پذیری خطا,دانل,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود مقاله آشنایی با محاسبات ابری و تحمل پذیری خطا,دانلود نرم…

  • مقاله جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده (NGN)

    پایان نامه جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده (NGN),جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده (NGN),مقاله جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده (NGN) دانلود فایل جایگاه فیبر و ادوات…

  • تحقیق صلیب سرخ و هلال احمر و امداد رسانی

    تحقیق صلیب سرخ و هلال احمر و امداد رسانی دانلود فایل آشنایی با صلیب سرخ و هلال احمر و امداد رسانی 1- تاریخچه صلیب سرخ و هلال احمر                              1      2- تاریخچه نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر      …

  • پرندگان خشمگین و علم فیزیك

    angry birds,پرندگان خشمگین و علم فیزیك,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل پرندگان خشمگین و علم فیزیك بی تردید بازی پرندگان خشمگین (Angry…

  • پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت زندگی با سبک دلبستگی در بین دانشجویان

    پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت زندگی با سبک دلبستگی در بین دانشجویان,رابطه بین دانشجویان,رابطه بین کیفیت زندگی با سبک دلبستگی,سبک دلبستگی در بین دانشجویان دانلود فایل پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت زندگی با سبک دلبستگی در بین دانشجویان…

  • اعتیاد (شناسایی –علل-پیشگیری) 12 ص

    اعتیاد,اعتیاد (شناسایی –علل-پیشگیری) 12 ص,اعتیاد (شناسایی –عللپیشگیری),اعتیاد (شناسایی –عللپیشگیری) 12 ص,تحقیق و بررسی در مورد اعتیاد (شناسایی –عللپیشگیری) 12 ص دانلود فایل اعتیاد (شناسایی –علل-پیشگیری) 12 ص مقدمه یكی از بلاهای خانمان سوز كه آفتی بر پیكر جوامع بشری است…

  • پایان نامه موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران

    پایان نامه موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران دانلود فایل پایان نامه موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران چکیده  پژوهش حاضر و نیز مطالعه حقوق كیفری تطبیقی حاكی از آن…

  • پایان نامه بررسی تغییرات اقلیمی در خراسان رضوی

    بررسی تغییرات اقلیمی در خراسان رضوی,پایان نامه بررسی تغییرات اقلیمی در خراسان رضوی,تغییرات اقلیمی در خراسان رضوی دانلود فایل پایان نامه بررسی تغییرات اقلیمی در خراسان رضوی چکیده هدف از این تحقیق بررسی تغییرات و روند میانگین دراز مدت سالیانه…

  • برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

    برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه,توافق,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,سیستم,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه تشریح مراحل اصولی طراحی کارخانه و…

  • مقاله معاد در قرآن و روایات

    مقاله معاد در قرآن و روایات دانلود فایل مقاله معاد در قرآن و روایات فهرست مقدمه 1-1. اصل معاد و جایگاه آن در معارف اسلامی 1-2. ایمان به معاد و اثرات آن 1-3. اقرار به معاد 2- ماهیت مرگ و…

  • پاسخنامه تشریحی سوالات مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته مدیریت بازرگانی در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور(آذر سال 91) + منبع طرح سوال

    پاسخنامه تشریحی سوالات مدیریت,پاسخنامه تشریحی سوالات مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته مدیریت بازرگانی در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور(آذر سال 91) + منبع طرح سوال,دانلود اندروید,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پروژه,دانلود پروژه پای,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,در…

  • مقاله تاریخچه و تعریف چك در ایران

    مقاله تاریخچه و تعریف چك در ایران دانلود فایل مقاله تاریخچه و تعریف چک در ایران بخشهایی از متن مقاله: تاریخچه چك در ایران چك از دست آوردهای بانك داری است و قدیمی‌ترین شواهدی كه از چك و بانكداری در…

  • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اتیسم (فصل 2)

    ادبیات تحقیق اتیسم,پیشینه پژوهش اتیسم,پیشینه تحقیق اتیسم,مبانی نظری اتیسم,مبانی نظری و پیشینه پژوهش اتیسم,مبانی نظری و پیشینه پژوهش اتیسم (فصل 2),مبانی نظری و پیشینه تحقیق اتیسم دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش اتیسم دارای 21 صفحه ورد قابل ویرایش…

  • مقاله بررسی مقوله مشروعیت انتقال مرهونه از سوی راهن در حقوق موضوعه ایران

    مقاله بررسی مقوله مشروعیت انتقال مرهونه از سوی راهن در حقوق موضوعه ایران دانلود فایل مقاله بررسی مقوله مشروعیت انتقال مرهونه از سوی راهن در حقوق موضوعه ایران فهرست مطالب عنوان                                                                                                                       صفحه چکیده...............................................................................................................................................................................................5 فصل اول (بیع عین مرهونه توسط راهن…

  • طراحی سازه های فضایی جهت نمایشگاههای موقت

    طراحی سازه های فضایی جهت نمایشگاههای موقت دانلود فایل طراحی سازه های فضایی جهت نمایشگاههای موقت مقدمه پروژه سازه های فضایی بر اساس نیاز مبرم اجتماع و جامعه هنری و صنعت این مرز و بوم انتخاب شده و كاربرد وسیع…

  • مقاله بررسی هنر قلم زنی و چگونگی انجام آن

    پروژه بررسی هنر قلم زنی و چگونگی انجام آن,تحقیق بررسی هنر قلم زنی و چگونگی انجام آن,دانلود تحقیق بررسی هنر قلم زنی و چگونگی انجام آن,مقاله بررسی هنر قلم زنی و چگونگی انجام آن دانلود فایل [3]

  • مقاله اصول سرپرستی منابع انسانی و اشتباهات مدیران منابع انسانی

    مقاله اصول سرپرستی منابع انسانی و اشتباهات مدیران منابع انسانی دانلود فایل مقاله اصول سرپرستی منابع انسانی و اشتباهات مدیران منابع انسانی فهرست: عنوان مدیریت و زمانبندی و تقسیم کار وظایف‌ مدیران‌ از نگاه‌ امام‌ علی‌(ع) اشتباهات مدیران منابع انسانی…

  • تحقیق سنسور و اهمیت كاربرد آن

    تحقیق سنسور و اهمیت كاربرد آن دانلود فایل تحقیق سنسور و اهمیت  كاربرد آن -1- مقدمه : با پیشرفت سریع تكنیك اتوماسیون و پیچده تر شدن پروسه های صنعتی و كاربرد روز افزون این شاخه از تكنیك نیاز شدیدی به…

  • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اهمال کاری تحصیلی

    مبانی نظری و پیشینه پژوهش اهمال کاری تحصیلی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش اهمال کاری تحصیلی در 37 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه…

  • پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانشجویان رشته های علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

    پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانشجویان رشته های علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر دانلود فایل پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانشجویان رشته های علوم انسانی دانشگاه…

  • پروژه تحقیقی بیمه آسیا

    انواع بیمه,انواع بیمه مسئولیت مدنی,پروژه بیمه آسیا,پروژه تحقیقی بیمه آسیا,پژوهش بیمه اسیا,تحقیق بیمه آسیا,حدود تعهدات بیمه گذار در اعلام خطر موضوع بیمه,دانلود پروژه تحقیقی بیمه آسیا,دانلود پژوهش بیمه آسیا,دانلود تحقیق بیمه اسیا,کارآموزی بیمه آسیا دانلود فایل پروژه بیمه آسیا شرکت…