مقاله پولشویی

مقاله پولشویی

دانلود فایل

بخشهایی از متن:پول‌شویی به مشروع جلوه دادن پول‌هایی که از راههای غیر قانونی و نامشروع بدست می‌آیند با استفاده از روش‌هایی که باعث پنهان شدن منشاء غیر قانونی آن پول‌ها می‌شوند، گفته می‌شود.تعریفپول‌شویی فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می یابد. به عبارت دیگر پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف به پولهای تمیز تبدیل گردیده و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود.طبق تعریف قانون مبارزه با پولشویی در ایران[۱]، جرم پولشویی عبارت است از:الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجهٔ ارتکاب جرم به دست آمده باشد؛ب- تبدیل، مبادله، یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد؛ج- اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیّت واقعی، منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی، یا مالکیّت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجهٔ جرم تحصیل شده باشد….سهمی که دولت از محل فروش سهام در بنگاههای مشمول اصل 44 به دست می آورد را به هیچ وجه نمی‌تواند بعنوان بودجه جاری استفاده کند و بایدتمامی یا درصد بالایی از آن را برای افزایش سرمایه گذاری در بانکها برای حمایت از سرمایه گذاری در بخش خصوصی انجام دهد.اجرای صحیح اصل 44 موجب فساد زدایی از ساختار اقتصاد کشور استبه اجرای فرمان 8 ماده‌ای رهبر انقلاب کم توجهی شده است*    تجربه نشان داده به میزانی که اقتصاد کشور رقابتی شود و بخش خصوصی میدان دار فعالیت‌های اقتصادی گردد، فساد اداری و اقتصادی نیز کاهش می یابد.*    مهمترین راهکار اجرایی شدن فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی را کوچک شدن دولت، اجرایی شدن اصل 44، تغییر ساختاری اداری و اقتصادی کشور و گردش آزاد اخبار و اطلاعات دانست.به دلیل برخی مباحث‌ سیاسی و جناحی به نظر می‌رسد به فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی کم توجهی و حتی بی‌توجهی شده است و گام موثری در اجرایی شدن این فرمان برداشته نشده است. منبع دارد.

  • دانلود پاورپوینت سیستم نگاهداری داده ها (File System)

    دانلود پاورپوینت سیستم نگاهداری داده ها (File System),سیستم نگاهداری داده ها (File System) دانلود فایل مروری  اجمالی  بر  سیستم  نگاهداری داده ها (File System)  قسمتی از اسلاید ها: مروری  اجمالی  بر سیستم  نگاهداری داده ها (File System) فایل ( File…

  • تحقیق اخلاق از دیدگاه قرآن، پیامبر و عترت

    اخلاق از دیدگاه قرآن، پیامبر و عترت,پایان نامه اخلاق از دیدگاه قرآن، پیامبر و عترت,پروژه اخلاق از دیدگاه قرآن، پیامبر و عترت,تحقیق اخلاق از دیدگاه قرآن، پیامبر و عترت,دانلود اخلاق از دیدگاه قرآن، پیامبر و عترت دانلود فایل

  • مبانی نظری هیپوتیروئید

    مبانی نظری هیپوتیروئید دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش هیپوتیروئید (فصل دو) در 33 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی…

  • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خانواده (فصل 2)

    ادبیات تحقیق خانواده,پیشینه پژوهش خانواده,پیشینه تحقیق خانواده,خانواده,مبانی نظری خانواده,مبانی نظری و پیشینه پژوهش خانواده,مبانی نظری و پیشینه پژوهش خانواده (فصل 2),مبانی نظری و پیشینه تحقیق خانواده دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش خانواده در 37 صفحه ورد قابل ویرایش…

  • پایان نامه چرخه بازرگانی حسابداری

    پایان نامه چرخه بازرگانی حسابداری,پروژه چرخه بازرگانی حسابداری,چرخه بازرگانی حسابداری,دانلود چرخه بازرگانی حسابداری,مقاله چرخه بازرگانی حسابداری دانلود فایل پایان نامه چرخه بازرگانی حسابداری قسمتی از متن: چكیده: ما متد ساده‌ای را پیشنهاد می كنیم كه به محققین كمك می‌كند تا…

  • مقاله مرگ ، برزخ و بهشت و جهنم و زندگی بعد از مرگ

    ازدواج بهشتی,اصحاب بهشت,اوصاف بهشت,اوصاف بهشت و بهشتیان در قرآن,برزخ چیست؟,تفاوت بهشتیان با اهل دوزخ,جایگاه بهشت,درخت طوبی در بهشت,سرآغاز بحث بهشت,گرفتاران در برزخ,محبت كلید بهشت,مرگ چیست؟,معانی بهشت در فرهنگها,مقاله پس از مرگ,مقاله مرگ ، برزخ و بهشت و جهنم و زندگی…

  • خلاصه درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه بخش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

    تحلیل سلسله مراتبی,تصمیم گیری با معیارهای چندگانه,خلاصه درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه بخش روش های وزن دهی دانلود فایل خلاصه درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه بخش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به همراه مراحل ، اصول و چند مثال…

  • طرح توجیهی بسته بندی عسل به ظرفیت240 تن در سال1

    طرح توجیهی بسته بندی عسل به ظرفیت240 تن در سال1 دانلود فایل تهیه شده در سال 1385 بسمه تعالی وزارت تعاون معاونت طرح و برنامه دفتر امور اقتصادی و تسهیلات بانكی طرح توجیهی بسته بندی عسل به ظرفیت 240 تن…

  • مقاله بررسی تحولات اقتصادی و حسابداری در ایران و توسعه بازار سرمایه

    بررسی تحولات اقتصادی,بررسی تحولات حسابداری در ایران,توسعه بازار سرمایه,حسابداری در ایران,مقاله بررسی تحولات اقتصادی و حسابداری در ایران و توسعه بازار سرمایه دانلود فایل مقاله بررسی تحولات اقتصادی و حسابداری در ایران و توسعه بازار سرمایه در 80 صفحه ورد…

  • گزارش کاراموزی مهندسی صنایع و سیستم ها

    دانلود گزارش کارآموزی مهندسی صنایع و سیستم ها,سیستم,صنایع,کاراموزی مهندسی صنایع و سیستم ها,کارورزی مهندسی صنایع و سیستم ها,گزارش کاراموزی مهندسی صنایع و سیستم ها,مهندس دانلود فایل 1

  • ترجمه کاربرد پلیمرهای مزوپور

    به همراه ترجمه شکل و جدول,ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش,ترجمه کاربرد پلیمرهای مزوپور,مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش دانلود فایل نمونه ترجمه تعدادی از برنامه­های کاربردی امیدوارکننده برای پلیمرهای مزوپور وجود دارد، که از…

  • تحقیق كمپوست كردن

    بررسی كمپوست كردن,پروژه كمپوست كردن,تحقیق كمپوست كردن,درباره كمپوست كردن,كمپوست كردن,مقاله كمپوست كردن دانلود فایل تحقیق كمپوست كردن مقدمه استفاده از سموم و كودهای شیمیای در مزارع، علیرغم بازدهی اولیه خوبی كه دارند، عملاً در درازمدت اثرات سوئی برجا می گذارند.…

  • پاورپوینت سیاست تقسیم سود و قیمت گذاری سهام

    اهداف گزارشگری سود خالص,پاورپوینت سیاست تقسیم سود و قیمت گذاری سهام,تقسیم درصد ثابتی از سود(سیاست تقسیم,تقسیم سود نقدی,تقسیم مبلغ ثابت و معینی بین سهام داران,توزیع سود سهام,جایگاه سیاست تقسیم سود در مدیریت مالی,دانلود پاورپوینت سیاست تقسیم سود و قیمت گذاری…

  • کارآموزی در اداره مخابرات

    اداره مخابرات,کارآموزی در اداره مخابرات,گزارش کارآموزی دانلود فایل کارآموزی در اداره مخابرات قسمتی از متن: مقدمه و تاریخچه مخابرات در شرکتی که من در آن در طول دورة یک ماه ‌آموزش دیدم ، شرکت مخابرات مرکزی اردبیل بود . اردبیل…

  • مقاله ادبیات شفاهی کودکان (عامیانه)

    دانلود مقاله ادبیات عامیانه و شفاهی کودکان,مقاله ادبیات شفاهی کودکان (عامیانه) دانلود فایل قسمتی از متن ابتدایی و انتهایی مقاله همراه با فهرست: چكیده:         مترادف فرهنگ عامه ،فولكلور است و به آن بخش از هنر گفته می شود…

  • تخمین توابع ترمودینامیكی محلولهای مائی (نظری- تجربی)

    تخمین توابع ترمودینامیكی محلولهای مائی (نظری- تجربی) دانلود فایل تخمین توابع ترمودینامیكی محلولهای مائی (نظری- تجربی) بخشی از متن: مدل براملی (Bromley)     براملی ]161[ یك مدل تجربی كه بسیار ساده بود ارائه داد. این مدل قابل اعمال تا غلظتهای…

  • تدوین استراتژی-مجموعه ششم مقالات

    QSPM,آینده نگری,استراتژی ت,استراتژی تحقیق و توسعه,استراتژی تهاجمی,استراتژی تولید,تاکسنومی,تدوین استراتژی,تدوین استراتژی-مجموعه ششم مقالات,تفکر راهبردی,راهبرد دلفینی,راهبرد رقابتی,راهبرد منابع انسانی,رویکرد کشش بازار,سرمایه اجتماعی,گرایش راهبردی,ماتریس بررسی رقابت,ماتریس مقایسات زوجی,مدل میلتنبرگ,مزیت رقابتی,مهندسی مجدد فرایندها,هوشمندی رقابتی دانلود فایل مجموعه مناسب کسانی است که در حال تحقیق…

  • پایان نامه بررسی محاسبات گریدی

    Grid computing,پایان نامه بررسی محاسبات گریدی,پروژه بررسی محاسبات گریدی,تحقیق بررسی محاسبات گریدی,دانلود پایان نامه بررسی محاسبات گریدی,محاسبات گریدی,مقاله بررسی محاسبات گریدی دانلود فایل پایان نامه بررسی محاسبات گریدی در 101 صفحه ورد قابل ویرایش  فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه ....................................................…

  • پروژه اجزاء مختلف ماشین

    پروژه اجزاء مختلف ماشین دانلود فایل پروژه اجزاء مختلف ماشین تاریخچه خودرو موتور باطری سیلندرخودرو پیستون شاسی میل لنگ انواع جوشکاری سوپاپ کمک فنر منابع چکیده: خودرو ریشه لغوی خودرو یک کلمه فارسی است و به وسایلی اتلاق می‌گردد که…

  • بررسی سوخت های فسیلی

    بررسی سوخت های فسیلی,پایان نامه سوخت های فسیلی دانلود فایل بررسی سوخت های فسیلی فهرست مطالب : فصل اول :  مولدهای بخار با سوختهای فسیلی دیگ لوله آتشین ........................................ 3 دیگ لوله آبی ( نمونه های اولیه ) ...................... 5…

  • پاورپوینت مفاهیم ریسک و بازده (ویژه ارائه کلاسی درس مدیریت سرمایه گذاری)

    اجزای بازده,اندازه گیری ریسک و بازده,انواع ریسک,بازده,بتا,پاورپوینت مفاهیم ریسک و بازده (ویژه ارائه کلاسی درس مدیریت سرمایه گذاری),تعاریف ریسک,دانلود پاورپوینت مفاهیم ریسک و بازده,رابطه ریسک و بازده,منابع ریسک دانلود فایل عنوان: پاورپوینت مفاهیم ریسک و بازده (ویژه ارائه کلاسی درس…

  • پایان نامه تاثیرنوسانات نرخ ارز در بازار مسکن

    بازار و قیمت مسکن,پایان نامه تاثیرنوسانات نرخ ارز در بازار مسکن,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه تاثیرنوسانات نرخ ارز در بازار مسکن,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل…

  • ترجمه مقاله سیستم اطلاعاتی نیروی كار بهداشتی كنیا : مدل تأثیر بر سیاست استراتژیك منابع انسانی و برنامه ریزی و مدیریت

    ترجمه مقاله سیستم اطلاعاتی نیروی كار بهداشتی كنیا : مدل تأثیر بر سیاست استراتژیك منابع انسانی و برنامه ریزی و مدیریت دانلود فایل ترجمه مقاله سیستم اطلاعاتی نیروی كار بهداشتی كنیا : مدل تأثیر بر سیاست استراتژیك منابع انسانی و…

  • پایان نامه روانشناسی ورزش

    پایان نامه روانشناسی ورزش دانلود فایل پایان نامه روانشناسی ورزش مقدمه: روان‎شناسی ورزشی[1] شاخه‎ای از علم ورزش است كه در جستجوی فراهم نمودن پاسخ به سؤالات مختلف در زمینه‎های رفتار انسانی در حیطه ورزش است. از آنجایی كه روان‎شناسی به…

  • مقاله خطوط انتقال شبكه توزیع هوایی و زمینی توزیع برق

    مقاله خطوط انتقال شبكه توزیع هوایی و زمینی توزیع برق دانلود فایل مقاله خطوط انتقال شبكه توزیع هوایی و زمینی توزیع برق  فهرست مطالب عنوان                                                                                        صفحه مقدمه                                                                                        1 مقایسه شبكه های هوایی و زمینی                                                     4 مشخصات مكانیكی و الكتریكی خطوط…

  • پژوهش خانه سینما

    پژوهش خانه سینما,خانه فیلم وسینما,سینمای حال حاضر ایران,فرهنگ ونمایش ونقش آن درایران,معرفی مجتمع فرهنگی – سینمایی تهران دانلود فایل

  • سمینار برق انرژی های نو نیروگاه های بادی

    سمینار برق انرژی های نو نیروگاه های بادی دانلود فایل سمینار برق انرژی های نو نیروگاه های بادی لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر منبع استفاده نمایید.

  • پایان نامه بررسی كاربرد سلاحهای هسته ای از دیدگاه حقوق بین الملل

    پایان نامه بررسی كاربرد سلاحهای هسته ای از دیدگاه حقوق بین الملل,پروژه بررسی كاربرد سلاحهای هسته ای از دیدگاه حقوق بین الملل,تحقیق بررسی كاربرد سلاحهای هسته ای از دیدگاه حقوق بین الملل,دانلود پایان نامه بررسی كاربرد سلاحهای هسته ای از…

  • تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

    تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد,دانلود پایان نامه کارشناسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد دانلود فایل دانلود…

  • پایان نامه بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

    پایان نامه بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران,پروژه بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران,تحقیق بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون…

  • پایان نامه بررسی مبانی شهادت زنان در شریعت اسلام

    احتیاط,اسلام,پاک,پایان نامه بررسی مبانی شهادت زنان در شریعت اسلام,پروژه بررسی مبانی شهادت زنان در شریعت اسلام,تحقیق بررسی مبانی شهادت زنان در شریعت اسلام,دانلود پایان نامه بررسی مبانی شهادت زنان در شریعت اسلام,زنان,شریعت,شهادت,طاهر,طهارت,قاعده,مبانی,مقاله بررسی مبانی شهادت زنان در شریعت اسلام,نجاست,نجس دانلود…

  • پایان نامه بررسی تهیه طرح درس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدائی

    پایان نامه بررسی تهیه طرح درس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدائی دانلود فایل پایان نامه بررسی تهیه طرح درس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدائی مقدمه :                                                                                                                                    در جمع معلمان و دست اندرکاران تعلیم و…

  • بررسی سیر تاریخی زبان و ادبیات عرب در ایران از دوره صفویه تا قاجاریه

    بررسی سیر تاریخی زبان و ادبیات عرب در ایران از دوره صفویه تا قاجاریه,پایان نامه ارشد بررسی سیر تاریخی زبان و ادبیات عرب در ایران از دوره صفویه تا قاجاریه,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود…

  • مقاله شیمی تجزیه

    مقاله شیمی تجزیه دانلود فایل مقاله شیمی تجزیه مقدمه شیمی در یک نگاه نگاه اجمالی سیر تحولی و رشد ماهیت روشهای تجزیه‌ای انواع تجزیه دید کلی کاربردهای شیمی تجزیه آینده شیمی تجزیه شیمی تجزیه کمی دید کلی نقش شیمی ‌تجزیه…

  • دانلود پاورپوینت تکنیک های مستند سازی سیستم های اطلاعاتی حسابداری

    انواع ابزارهای مستندسازی,برخی ازعلامت های رایج درترسیم نمودارهای گردش اسناد,دانلود پاورپوینت تکنیک های مستند سازی سیستم های اطلاعاتی حسابداری,دلایل اهمیت مستندسازی,نمودار گردش اسناد ومدارک,نمودار گردش اسناددررابطه باپذیرش وپرکردن فرم درخواست فروش مشتریان,نمودار گردش داده ها در فرایند فروش,نمودارگرد,نمودارهای گردش کار,نمودارهایگردش…