مقاله پولشویی

مقاله پولشویی

دانلود فایل

بخشهایی از متن:پول‌شویی به مشروع جلوه دادن پول‌هایی که از راههای غیر قانونی و نامشروع بدست می‌آیند با استفاده از روش‌هایی که باعث پنهان شدن منشاء غیر قانونی آن پول‌ها می‌شوند، گفته می‌شود.تعریفپول‌شویی فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می یابد. به عبارت دیگر پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف به پولهای تمیز تبدیل گردیده و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود.طبق تعریف قانون مبارزه با پولشویی در ایران[۱]، جرم پولشویی عبارت است از:الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجهٔ ارتکاب جرم به دست آمده باشد؛ب- تبدیل، مبادله، یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد؛ج- اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیّت واقعی، منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی، یا مالکیّت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجهٔ جرم تحصیل شده باشد….سهمی که دولت از محل فروش سهام در بنگاههای مشمول اصل 44 به دست می آورد را به هیچ وجه نمی‌تواند بعنوان بودجه جاری استفاده کند و بایدتمامی یا درصد بالایی از آن را برای افزایش سرمایه گذاری در بانکها برای حمایت از سرمایه گذاری در بخش خصوصی انجام دهد.اجرای صحیح اصل 44 موجب فساد زدایی از ساختار اقتصاد کشور استبه اجرای فرمان 8 ماده‌ای رهبر انقلاب کم توجهی شده است*    تجربه نشان داده به میزانی که اقتصاد کشور رقابتی شود و بخش خصوصی میدان دار فعالیت‌های اقتصادی گردد، فساد اداری و اقتصادی نیز کاهش می یابد.*    مهمترین راهکار اجرایی شدن فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی را کوچک شدن دولت، اجرایی شدن اصل 44، تغییر ساختاری اداری و اقتصادی کشور و گردش آزاد اخبار و اطلاعات دانست.به دلیل برخی مباحث‌ سیاسی و جناحی به نظر می‌رسد به فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی کم توجهی و حتی بی‌توجهی شده است و گام موثری در اجرایی شدن این فرمان برداشته نشده است. منبع دارد.

  • پایان نامه نا هنجاریهای مادر زادی

    پایان نامه نا هنجاریها,پایان نامه نا هنجاریهای مادر زادی,پایان نامه نا هنجاریهای مادرزادی,نا هنجاریها,نا هنجاریهای مادرزادی دانلود فایل پایان نامه نا هنجاریهای مادر زادی مقدمه 1-1- بیان مسئله و اهمیت پژوهش ناهنجاری مادرزادی به تغییر دائمی اطلاق می گردد که…

  • مقاله مسائل اشتغال و بیکاری زنان

    بیكاری‌ و اشتغال زنان,مقاله مسائل اشتغال و بیکاری زنان,نقش زن در زندگی مشترك دانلود فایل مطالب: نقش زن در زندگی مشترك بیكاری‌ و اشتغال زنان سهم زنان دیپلمه در اشتغال  نرخ بیكاری بالاتر است‌  تعداد زنان جویای كار بیشتر از…

  • مقاله آگاهی و موانع آگاهی برتر (ورزش یوگا)

    پروژه آگاهی و موانع آگاهی برتر (ورزش یوگا),تحقیق آگاهی و موانع آگاهی برتر (ورزش یوگا),دانلود تحقیق آگاهی و موانع آگاهی برتر (ورزش یوگا),مقاله آگاهی و موانع آگاهی برتر (ورزش یوگا) دانلود فایل مقاله آگاهی و موانع آگاهی برتر (ورزش یوگا)در…

  • مقاله كنترل موتور های DC

    مقاله كنترل موتور های DC دانلود فایل مقاله كنترل موتور های DC فهرست مقدمه فصل اول : كنترل موتور های  DC 1.موتور DC 2.راه اندازی 3.ترمز الكتریكی     3-1. ترمز ژنراتوری     3-2. ترمز دینامیكی یا رئوستایی     3-3. ترمز…

  • مقاله تاریخ اسلام و صفویان

    مقاله تاریخ اسلام و صفویان دانلود فایل مقاله تاریخ اسلام و صفویان فهرست: نگاهی به تاریخ اسلام پیشینه زمینه و آغاز دوره صفویه و تاریخ اسلام ارزش تاریخی اسلام دوره صفوی نقش دولت صفوی در بنیادگذاری تاریخ اسلامی نقش اسلام…

  • حل تمرین فیزیک فصل پنجم پایه دهم دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش

    حل تمرین فیزیک فصل پنجم پایه دهم دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش دانلود فایل حل تمرین فیزیک فصل پنجم پایه دهم  دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش این مجموعه مناسب جهت کلیه دانش آموزان عزیز دبیران و…

  • آموزش و آزمون لغات تافل بخش سیزدهم

    آزمون تافل,آزمون لغات تافل,آموزش تافل,آموزش زبان,آموزش لغات تافل,آموزش و آزمون لغات تافل بخش سیزدهم,تافل دانلود فایل آموزش و آزمون لغات تافل  بخش سیزدهم این مجموعه شامل 14 قسمت شامل آزمون و لغات تافل میباشد و به تعدد فراوان سفارش شده…

  • پایان نامه مقطع كارشناسی زمین شناسی

    پایان نامه مقطع كارشناسی زمین شناسی,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه مقطع كارشناسی زمین شناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل فهرست مطالب: -تعریف علم زمین…

  • مقاله مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار

    مقاله مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار دانلود فایل مقاله مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار فهرست عنوان صفحه مقدمه......................................................................................................................... 1 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار...................................................................... 2- 14 آیین نامة اجرایی سازمان كارگزاران.................................................................. 15-33 پذیرش شركتها در بورس       …

  • فصل دوم پایان نامه با موضوع تعاریف و مفاهیم خود نظم بخشی

    فصل دوم پایان نامه با موضوع تعاریف و مفاهیم خود نظم بخشی دانلود فایل فصل دوم پایان نامه با موضوع تعاریف و مفاهیم خود نظم بخشی در 56  صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه…

  • مقاله ربا در حقوق جرایی ایران

    مقاله ربا در حقوق جرایی ایران دانلود فایل ربا در حقوق جرایی ایران قسمتهایی از متن مقاله: مقدمه ربا اعم از آنكه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و…

  • پروژه کارآفرینی خدمات رایانه ای و خدمات تعمیر و نگهداری موبایل و خدمات برق صنعتی

    پروژه کارآفرینی خدمات رایانه ای و خدمات تعمیر و نگهداری موبایل و خدمات برق صنعتی,پروژه کارافرینی خدمات رایانه ای و خدمات تعمیر و نگهداری موبایل و خدمات برق صنعتی,دانلود پروژه خدمات رایانه ای و خدمات تعمیر و نگهداری موبایل و…

  • پایان نامه مقایسه شیوع OCD بین دانش آموزان 15 -18 سال ممتاز وضعیف

    پایان نامه مقایسه شیوع OCD بین دانش آموزان 15 -18 سال ممتاز وضعیف دانلود فایل

  • گزارش كارآموزی پروژه احداث مجتمع ساختمان 20 واحدی

    احداث,دانلود گزارش کارآموزی پروژه احداث مجتمع ساختمان 20 واحدی,ساختمان 20 واحدی,کاراموزی پروژه احداث مجتمع ساختمان 20 واحدی,کارورزی پروژه احداث مجتمع ساختمان 20 واحدی,گزارش كارآموزی پروژه احداث مجتمع ساختمان 20 واحدی,گزارش کاراموزی پروژه احداث مجتمع ساختمان 20 واحدی,مجتمع دانلود فایل گزارش…

  • پرسشنامه خود بیمار انگاری

    پرسشنامه خود بیمار انگاری دانلود فایل پرسشنامه خود بیمار انگاری بدن انسان سیستم پیچیده ای است که صرفاً باتکیه بر مکانیزم دفاعی ماهرانۀ خود در جهانی متخاصم به حیات ادامه می دهد ، وظیفۀ اصلی آن جلوگیری از ورود و…

  • پایان نامه بررسی ایثار و شهادت ازدیدگاه قرآن

    ایثار,پایان نامه بررسی ایثار و شهادت ازدیدگاه قرآن,پروژه بررسی ایثار و شهادت ازدیدگاه قرآن,تحقیق بررسی ایثار و شهادت ازدیدگاه قرآن,دانلود پایان نامه بررسی ایثار و شهادت ازدیدگاه قرآن,دیدگاه قرآن,شهادت,مقاله بررسی ایثار و شهادت ازدیدگاه قرآن دانلود فایل پایان نامه بررسی…

  • پروژه کارآفرینی لامپ های کم مصرف

    پروژه کارآفرینی لامپ های کم مصرف,پروژه کارافرینی لامپ های کم مصرف,توجیه اقتصادی لامپ های کم مصرف,دانلود پروژه لامپ های کم مصرف,دانلود کارآفرینی لامپ های کم مصرف,طرح توجیه فنی لامپ های کم مصرف,طرح توجیهی لامپ های کم مصرف,کارآفرینی لامپ های کم…

  • ترجمه فصل پنجم كتاب اصلاح و بهبود تئاتر

    پروژه ترجمه فصل پنجم كتاب اصلاح و بهبود تئاتر,تحقیق ترجمه فصل پنجم كتاب اصلاح و بهبود تئاتر,ترجمه فصل پنجم كتاب اصلاح و بهبود تئاتر,دانلود تحقیق ترجمه فصل پنجم كتاب اصلاح و بهبود تئاتر,مقاله ترجمه فصل پنجم كتاب اصلاح و بهبود…

  • پایان نامه شبکه هاب ادهاک متحرک

    پایان نامه شبکه هاب ادهاک متحرک دانلود فایل [1]

  • کارآموزی ریخته گری گروه صنعنتی نورد نوشهر

    کارآموزی ریخته گری گروه صنعنتی نورد نوشهر دانلود فایل کارآموزی ریخته گری گروه صنعنتی نورد نوشهر متالورژی، علم و تکنولوژی استفاده از فلزات است. متالورژی، به عنوان یک فن از زمانهای قدیم وجود داشته است. انسانهای گذشته بسیاری از فلزات…

  • امنیت شغلی با رویكرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری كاركنان سازمان

    امنیت شغلی با رویكرد ایمنی,امنیت شغلی با رویكرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری كاركنان,نگهداری كاركنان سازمان دانلود فایل امنیت شغلی با رویكرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری كاركنان سازمان چكیده این مقاله به بررسی…

  • پایان نامه بررسی اتم در خدمت كشاورزی و منابع طبیعی

    اتم,پایان نامه بررسی اتم در خدمت كشاورزی و منابع طبیعی,پروژه بررسی اتم در خدمت كشاورزی و منابع طبیعی,تحقیق بررسی اتم در خدمت كشاورزی و منابع طبیعی,خدمت كشاورزی,دانلود پایان نامه بررسی اتم در خدمت كشاورزی و منابع طبیعی,مقاله بررسی اتم در…

  • مبانی نظری و پیشینه پژوهش دست برتری (فصل 2)

    ادبیات تحقیق دست برتری,پیشینه پژوهش دست برتری,پیشینه تحقیق دست برتری,دست برتری,مبانی نظری دست برتری,مبانی نظری و پیشینه پژوهش دست برتری,مبانی نظری و پیشینه پژوهش دست برتری (فصل 2),مبانی نظری و پیشینه تحقیق دست برتری دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه…

  • گزارش کارآموزی صنعت هوایی و مواد ترکیبی فجر

    گزارش کارآموزی صنعت هوایی و مواد ترکیبی فجر دانلود فایل گزارش کارآموزی صنعت هوایی و مواد ترکیبی فجر «مقدمه» در این گزارش نامه کارآموزی ما سعی داریم مختصر و مفید در باره موارد ذیل بحث کنیم: 1-در باره ی خود…

  • پایان نامه بررسی ظهور منجی عالم حضرت مهدی(ع) در ادیان مختلف و اسلام

    پایان نامه بررسی ظهور منجی عالم حضرت مهدی(ع) در ادیان مختلف و اسلام,پروژه بررسی ظهور منجی عالم حضرت مهدی(ع) در ادیان مختلف و اسلام,تحقیق بررسی ظهور منجی عالم حضرت مهدی(ع) در ادیان مختلف و اسلام,دانلود پایان نامه بررسی ظهور منجی…

  • مقاله بررسی آئین گفتگو میان ایرانیان باستان

    پروژه بررسی آئین گفتگو میان ایرانیان باستان,تحقیق بررسی آئین گفتگو میان ایرانیان باستان,دانلود تحقیق بررسی آئین گفتگو میان ایرانیان باستان,مقاله بررسی آئین گفتگو میان ایرانیان باستان دانلود فایل مقاله بررسی آئین گفتگو میان ایرانیان باستان در 8 صفحه ورد قابل…

  • کاراموزی در نمایندگی مجاز سایپا مباركه

    کاراموزی در نمایندگی مجاز سایپا مباركه دانلود فایل کاراموزی در نمایندگی مجاز سایپا مباركه فهرست مطالب عنوان                                                                                   صفحه نمایندگی مجاز سایپا مباركه                                                       2 نمودار سازمانی تشكیلات                                                           3 سیستم سوخت رسانی بنزینی                                                     8 علائم سوختگی واشر سر سیلندر                                                9…

  • پایان نامه كاربرد میكروارگانیزمها در تهیه مواد لبنی

    پایان نامه كاربرد میكروارگانیزمها در تهیه مواد لبنی,تهیه مواد لبنی,كاربرد میكروارگانیزمها در تهیه مواد لبنی,میكروارگانیزمها در تهیه مواد لبنی دانلود فایل پایان نامه كاربرد میكروارگانیزمها در تهیه مواد لبنی مقدمه: شیرامولوسیون پیچیده‌ای از پروتئین، چربی، قند و مواد معدنی است.…

  • پایان نامه بررسی سیستم حسابداری شهرداری ها

    پایان نامه بررسی سیستم حسابداری شهرداری ها,پایان نامه حسابداری,حسابداری شهرداری ها دانلود فایل پایان نامه بررسی سیستم حسابداری شهرداری ها مقدمه تاریخ پیدایش سیستم های حسابداری بی ارتباط با تاریخ تكوین حسابداری نیست چرا كه هركجا در مورد روش ارائه…

  • مقاله قوه قضائیه ،‌ وظایف و اختیارات

    مقاله قوه قضائیه ،‌ وظایف و اختیارات دانلود فایل قوه قضائیه فهرست: مقدمه 1 قوه قضاییه در یک نگاه 2 مطالعه‏ ی مقررات مربوط به قوه‏ ی‏ قضائیه درقانون اساسی. 2 مبحث اول : وظایف قوه ‏ی قضائیه 2 مبحث…

  • گزارش کارآموزی صنایع کاشی خزر

    دانلود گزارش کارآموزی,کارآموزی صنایع کاشی خزر,کارورزی صنایع کاشی خزر,گزارش کارآموزی صنایع کاشی خزر دانلود فایل گزارش کارآموزی صنایع کاشی خزر در 45 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc فهرست مطالب عنوان                                                                                                                 صفحه مقدمه                                                                                                                 1 آزمایشگاه كارخانه                                                                                      3…

  • مقاله درباره اطلاعات و افراد

    مقاله درباره اطلاعات و افراد دانلود فایل [1]

  • پروژه کارآفرینی احداث باشگاه ورزشی(با ظرفیت پذیرش 2600 هنرجو در سال)

    پروژه کارآفرینی احداث باشگاه ورزشی(با ظرفیت پذیرش 2600 هنرجو در سال),پروژه کارافرینی احداث باشگاه ورزشی(با ظرفیت پذیرش 2600 هنرجو در سال),دانلود پروژه احداث باشگاه ورزشی(با ظرفیت پذیرش 2600 هنرجو در سال),دانلود کارآفرینی احداث باشگاه ورزشی(با ظرفیت پذیرش 2600 هنرجو در…

  • مقاله سود تحقق یافته و تغییرات در قیمت بازار دارایی های مالی همراه با ترجمه

    تحقیق سود تحقق یافته و تغییرات در قیمت بازار دارائی های مالی,دارائی های مالی,سود تحقق یافته و تغییرات در قیمت بازار دارائی های مالی,مقاله سود تحقق یافته و تغییرات در قیمت بازار دارایی های مالی همراه با ترجمه دانلود فایل…

  • پایان نامه سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر

    پایان نامه سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر,سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر,مدیریت تحت وب,مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر دانلود فایل پایان نامه سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر چکیده سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر…